通策醫療股份有限公司第九屆董事會第十五次會議決議公告  

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    

一、董事會會議召開情況  通策醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議通知以 電子郵件、電話等方式發出，會議于 2022 年 12 月 30 日在浙江省杭州市西湖區靈溪 北路 21 號合生國貿中心 5 號樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。  

本次會議由公司董事長呂建明先生主持。會議應出席董事 7 人，實際出席 7 人， 公司監事以及公司高管列席本次會議，會議的通知、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規規定，會議決議合法有效。    

二、董事會會議審議情況  會議審議并通過以下議案：  

1、審議通過《關于收購浙江和仁科技股份有限公司控股權相關事項的議案》；  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《通策醫療股份有限公司關于收購浙江和仁科技股份有限公司控股權事項的進展公告》。  表決結果：7 票同意；0 票棄權；0 票反對。    

2、審議通過《關于同意參股基金增資并放棄優先認購權暨關聯交易的議案》；  公司獨立董事事前審閱了該議案，一致同意提交董事會審議，并發表了事前認可意見和獨立意見。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《通策醫療股份有限公司關于同意參股基金增資并放棄優先認購權暨關聯交易的公告》。  

表決結果：6 票同意；0 票棄權；0 票反對。關聯董事呂建明先生對本議案回避表決。  

特此公告！                                              

通策醫療股份有限公司董事會                                                        

2022 年 12 月 31 日

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