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      通策醫療股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議公告
      2024-04-26 00:00:00

      通策醫療股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    一、董事會會議召開情況  通策醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第二次會議通知以電子郵件、電話等方式發出,會議于 2024 年 4 月 25 日在浙江省杭州市西湖區靈溪北路21 號合生國貿中心 5 號樓會議室以現場表決方式召開。  本次會議由公司董事長王毅女士主持。會議應出席董事 7 人,實際出席 7 人,公司監事以及公司高管列席本次會議,會議的通知、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規規定,會議決議合法有效。    二、董事會會議審議情況  會議審議并通過以下議案:    1、審議通過《通策醫療股份有限公司 2023 年度報告》和《通策醫療股份有限公司 2023 年度報告摘要》;  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司 2023 年度報告》和《通策醫療股份有限公司 2023 年度報告摘要》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案在提交董事會前已經公司第十屆董事會審計委員會 2024 年第二次會議審議通過,尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議。    2、審議通過《通策醫療股份有限公司 2024 年第一季度報告》;  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司 2024 年第一季度報告》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案在提交董事會前已經公司第十屆董事會審計委員會 2024 年第二次會議審議通過。    3、審議通過《通策醫療股份有限公司 2023 年董事會工作報告》;  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議。    4、審議通過《通策醫療股份有限公司 2023 年度利潤分配方案》;  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司關于 2023 年度利潤分配的公告》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議。    5、審議通過《通策醫療股份有限公司 2023 年度財務決算報告》;  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議。    6、審議通過《通策醫療股份有限公司 2023 年度社會責任報告》;  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司 2023 年度社會責任報告》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。    7、審議通過《通策醫療股份有限公司 2023 年度內部控制評價報告》;  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司 2023 年度內部控制評價報告》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案在提交董事會前已經公司第十屆董事會審計委員會 2024 年第二次會議審議通過。    8、審議通過《通策醫療股份有限公司關于預計 2024 年度日常關聯交易的議案》;  公司獨立董事就預計 2024 年度日常關聯交易召開專門會議討論并同意,具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司關于預計 2024 年度日常關聯交易的公告》。  表決結果:4 票同意;0 票棄權;0 票反對。關聯董事王毅女士、黃浴華女士、呂紫萱女士對本議案回避表決。    9、審議通過《通策醫療股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案》;  公司擬繼續聘請中匯會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司 2024 年度財務和內部控制審計機構,聘期一年,包括對公司及子公司的審計。  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案在提交董事會前已經公司第十屆董事會審計委員會 2024 年第二次會議審議通過,尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議。    10、審議通過《通策醫療股份有限公司關于召開 2023 年年度股東大會的議案》;  公司決定召開 2023 年年度股東大會,具體會議地點、日期、議程及登記方式等另行通知。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。    11、審議通過《通策醫療股份有限公司對會計師事務所 2023 年度履職情況評估報告》  中匯會計師事務所作為公司 2023 年度審計機構,在年度審計工作中認真負責、專業敬業,較好地完成了公司及下屬子公司 2023 年度財務報告的審計工作,并對公司內部控制情況等事項進行了認真核查,出具了標準無保留的財務審計報告及內部控制審計報告。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。  表決結果:7 票同意,0 票反對、0 票棄權。  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司對會計師事務所 2023 年度履職情況評估報告》。    12、審議通過《通策醫療股份有限公司董事會關于獨立董事獨立性自查情況的專項報告》  根據《上市公司獨立董事管理辦法》、上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第 1 號--規范運作》等相關法律法規及規范性文件的相關規定,并結合獨立董事出具的《獨立董事關于獨立性自查的情況報告》,公司董事會認為公司現任獨立董事未在公司擔任除獨立董事以外的任何職務,也未在公司主要股東公司擔任任何職務,與公司以及主要股東之間不存在利害關系或其他可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系,因此,公司獨立董事符合《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--規范運作》中對獨立董事獨立性的相關要求。  表決結果:7 票同意,0 票反對、0 票棄權。  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司董事會關于獨立董事獨立性自查情況的專項報告》。  此外,公司董事會還聽取了《通策醫療股份有限公司獨立董事 2023 年度履職報告》、《通策醫療股份有限公司審計委員會 2023 年度履職報告》、《通策醫療股份有限公司審計委員會對會計師事務所履職情況評估報告》。  特此公告!                                              通策醫療股份有限公司董事會                                                          2024 年 4 月 26 日

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