通策醫療股份有限公司關于 2023 年度利潤分配的公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    重要內容提示：    每股分配比例：每 10 股派發現金紅利 4.35 元（含稅），每 10 股派送紅股 4 股（含稅），不進行資本公積金轉增股本。    本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。    在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例；同時擬維持送股總額不變，相應調整每股送股比例，并將在相關公告中披露。    一、利潤分配方案內容  經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2023 年 12 月 31 日，通策醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司報表中期末未分配利潤為人民幣 1,157,523,942.96 元；2023 年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣500,474,706.63 元。經公司第十屆董事會第二次會議決議，公司 2023 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，預案如下：  1.公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 4.35 元（含稅）。截至 2023 年12 月 31 日，公司總股本為 320,640,000.00 股，扣除回購賬戶中 808,600 股后為 319,831,400 股，以此計算合計擬派發現金紅利 139,126,659.00 元（含稅）。公司 2023 年度回購公司股份用于注銷所支付資金總額 100,990,543.60 元（含稅），本年度公司現金分紅比例為 47.98%。  2.公司擬以每 10 股派送紅股 4 股（含稅）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司總股為 320,640,000.00 股，扣除回購賬戶中 808,600 股后為 319,831,400 股，以此計算合計派送紅股 127,932,560.00 股，派送紅股后公司總股本為448,572,560.00 股（最終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記結果為準，如有尾差，系取整所致）。公司不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例；同時擬維持送股總額不變，相應調整每股送股比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。  本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。    二、公司履行的決策程序  （一）董事會審議程序  公司于 2024 年 4 月 25 日召開第十屆董事會第二次會議審議通過《通策醫療股份有限公司 2023 年度利潤分配方案》，以同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果，獲全體董事一致通過，并同意將該預案提交公司 2023 年年度股東大會審議。  （二）監事會意見  2024 年 4 月 25 日，本公司召開第十屆監事會第二次會議，審議通過了《關于 2023 年度利潤分配預案的議案》，監事會認為，本次利潤分配預案符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所相關規定及《公司章程》的有關規定，充分考慮了公司當期盈利水平和財務狀況、未來發展資金需求等因素，符合公司和全體股東的利益，有利于公司可持續發展，同意公司 2023 年度利潤分配預案并同意將該預案提交公司 2023 年年度股東大會審議。    三、相關風險提示  （一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析本次利潤分配預案結合了公司目前發展階段、未來的資金需求等情況，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營及長遠發展。  （二）其他風險說明  本次利潤分配預案，尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議通過后方可生效，敬請廣大投資者注意投資風險。    特此公告。                                          通策醫療股份有限公司董事會                                                    2024 年 4 月 26 日

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