• <legend id="g21b6"></legend>

      <track id="g21b6"><em id="g21b6"></em></track>
    1. <span id="g21b6"></span>
      Site Map
      網站地圖
      股票代碼:600763 SH
      通策醫療股份有限公司獨立董事述職報告(汪壽陽)
      2024-04-26 00:00:00

      通策醫療股份有限公司獨立董事述職報告(汪壽陽)


      本人作為通策醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本人嚴格按照《中華人民共和國公司法》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》等規章和《公司章程》等規定,本著“恪盡職守、勤勉盡責”的工作態度,認真出席股東大會和董事會會議,認真審議董事會各項議案,積極參加現場考察,并基于獨立立場對相關事項發表獨立客觀的意見,切實維護了公司和全體股東的合法利益,對促進董事會的科學決策、公司的規范運作和高質量發展起到了積極作用?,F將2023年度的履職情況報告如下:  (一)個人履歷  汪壽陽:男,1958年出生,中國國籍,無境外居留權,中共黨員,中國科學院系統科學研究所運籌與控制,博士。曾任中國科學院數學與系統科學研究院黨委書記、副院長,現任中國科學院預測科學研究中心主任、首席經濟學家、中國科學院大學經濟與管理學院院長,通策醫療股份有限公司第九屆董事獨立董事。  (二)獨立性說明  作為公司的獨立董事,本人未在公司擔任除獨立董事外的其他職務,直系親屬、主要社會關系均不在公司或其附屬企業任職,沒有為公司或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務。本人具有《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《公司章程》及《獨立董事工作制度》所要求的獨立性和擔任公司獨立董事的任職資格,能夠確??陀^、獨立的專業判斷,不存在影響獨立性的情況。  (一)出席董事會及股東大會參會情況  2023年度,作為獨立董事,本人本著勤勉盡責的態度,出席并認真審閱了公司提供的各項會議材料,積極參與各議案的討論,最大限度發揮各自專業知識和工作經驗優勢,提出合理的意見和建議,同時獨立、客觀地行使表決權,對董事會審議的各項議案均 投了贊成票,同時對需要獨立董事發表意見的事項發表了事前認可意見或明確同意意見。報告期內,公司共召開董事會8次,股東大會1次,本人參與的董事會、股東大會情況如下:        參加董事會情況                                      參加股東                                                            大會情況 獨立董 事姓名  本年應參加  親自出  委托出  缺席  是否連續兩次未 出席股東        董事會次數  席次數  席次數  次數  親自參加會議  大會次數 汪壽陽      8        8      0      0        否          0  (二)報告期內參與專門委員會情況  公司董事會下設審計委員會、提名及薪酬委員會、戰略委員會三個專門委員會本人現擔任戰略委員會委員、提名及薪酬委員會、審計委員會委員。報告期內,董事會戰略委員會召開1次會議,提名及薪酬委員會召開1次會議,審計委員會召開4次會議,本人具體出席如下:          姓名  審計委員會 提名及薪酬委員會 戰略委員會          汪壽陽      4            1              1  (三)現場考察及公司配合情況  公司董事會、高級管理人員等,重視與本人的溝通交流,在本人履行職責的過程中給予了積極有效的配合和支持,及時勤勉地向本人匯報公司生產經營情況和重大事項進展情況,使本人能夠依據相關材料和信息,作出獨立、公正的判斷。  2023年度本人認真地履行了獨立董事的職責,對于需董事會審議的各項議案,做到了會議前廣泛了解相關信息,會議中認真審核議案內容,在此基礎上,獨立、客觀、審慎地行使表決權,并嚴格遵照相關制度要求對公司重大事件發表獨立意見,重點關注事項如下:  1.與內部審計機構及外部審計團隊的溝通協作情況  報告期內,本人密切關注公司的內部審計工作,審查了內部審計計劃、程序及其執行結果,確保其獨立性和有效性。同時與公司聘請的外部審計機構中匯會計師事務所(特殊普通合伙)保持緊密聯系,通過參加審計前溝通會議、審閱關鍵審計事項以及討論審計過程中識別的重大風險點,有效監督了外部審計的質量和公正性。  2.關聯交易情況  公司關聯交易業務嚴格按照證監會要求進行交易預計及披露,相關議案經董事會審議并報股東大會審議通過后執行。獨立董事認真關注公司關聯交易情況,并發表獨立意見。本人認為2023年度發生的關聯交易定價依據和結算方式公平,符合國家有關法律法規規定,是公司生產經營所需,沒有損害公司及非關聯方股東的利益。董事會關聯交易相關議案時,關聯董事進行了主動回避,表決程序合法有效。  3.對外擔保及資金占用情況  2023年度,作為公司獨立董事,本人嚴格按照相關法律法規及《公司章程》的規定,對公司對外擔保事項進行判斷和審核。本人認為公司能夠嚴格按照中國證監會相關通知要求和有關法律、法規和規范性文件的規定,規范對外擔保行為,控制對外擔保風險。  4.募集資金的使用情況  報告期內,公司募集資金不存在違規使用的情形,符合有關法律、法規和《公司章程》有關規定。  5.董事、監事、高管薪酬情況  本人根據公司2023年度財務報告的各項指標、年度經營業績和計劃目標完成情況,審核了2023年度公司董事、監事、高管人員的薪酬情況,發表獨立意見對董事、監事、高管2023年度薪酬發放情況予以認可。  6.公司及股東承諾履行情況  公司對公司股東曾做出的承諾做了認真梳理,并在定期報告里向社會公開披露,在本報告期內公司及股東沒有發生違反承諾履行的情況。  7.信息披露的執行情況  公司信息披露遵循“公開、公平、公正”的原則,公司相關信息披露人員能按照法律、法規的要求做好信息保密工作和信息披露工作。2023年度,公司共發布定期報告4份、臨時報告60份。公司堅持及時、準確、完整的對外披露信息。  8.內部控制的執行情況  公司已在專業機構的協助下,遵循財政部等五部委聯合下發的《企業內部控制基本規范》及其配套指引和《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國證券法》等國家法律法規,建立了以風險管理為核心的內部控制體系。本人未在內部控制自我評價過程中未發現重大內部控制缺陷。  9.聘任會計師事務所情況  本人認真審議了中匯會計師事務所的資質, 經公司董事會審計委員會溝通與建議,公司續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2023年度財務審計機構。中匯會計師事務所(特殊普通合伙)具備執行證券、期貨相關業務資格,能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求。續聘會計師事務所審議程序合法合規,不會損害全體股東及投資者的合法權益。  10.現金分紅及投資者回報情況  本人認真審議了董事會提出的利潤分配預案。董事會提出的利潤分配預案是基于當前宏觀經濟形勢和行業整體環境,結合公司實際情況和未來發展規劃作出的,符合《公司章程》的有關規定。有利于保障公司正常生產經營,實現公司持續、穩定、健康發展,更好地維護全體股東的長遠利益,符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定。  報告期內,本人作為公司獨立董事,忠實、勤勉、盡責地履行了獨立董事的職責,持續關注公司生產經營、關聯交易、內部控制等制度的完善及執行情況、財務報告等信息披露等相關事項,促進了公司董事會決策的科學性和客觀性,并為公司決策和風險防范提供專業意見和建議。    特此報告。                                                      獨立董事:汪壽陽                                                        2024年4月25日

      通策醫療股份有限公司獨立董事述職報告(汪壽陽).pdf


      华裔美女挑战黑人疯狂做_欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费看_国产高清www午色夜com_超频免费观看视频啪啪